第一條總則

        貫徹公司以市場為中心、以客戶為重心的基本思想，理順項目管理中人、財、物的關(guān)系，明確工作責任，充分體現(xiàn)人盡其才，物盡其用的原則，遵照國家有關(guān)規(guī)定和公司其他有關(guān)規(guī)定，特制定本制度。

        第二條目的

        建立公司軟件及集成項目管理制度，理順項目管理目標與流程，確定軟件項目管控流程、重要節(jié)點、項目目標、項目資產(chǎn)管理規(guī)范，提升公司自研項目、外包項目及集成項目的研發(fā)效率與質(zhì)量。

        第三條適用范圍

        項目：公司所有自研、外包軟件項目以及系統(tǒng)集成項目。

        人員：項目所涉及的所有部門和人員（含分管領(lǐng)導及總經(jīng)理）。

        第四條名詞解釋

        4.1 業(yè)務(wù)經(jīng)理/人員：在項目簽約以前的項目經(jīng)理，主要負責完成項目的前期需求調(diào)研及總體設(shè)計方案，從項目的前期公關(guān)、跟蹤，直至項目的簽約。包含公司總經(jīng)理、部門經(jīng)理等業(yè)務(wù)人員。

        4.2 項目實施經(jīng)理：在項目簽約之后的項目經(jīng)理，主要負責項目的詳細調(diào)研及詳細方案設(shè)計，從實施計劃的制定、執(zhí)行、人員的安排，直至項目的完工驗收。第五條機構(gòu)及職責

        依據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標，成立產(chǎn)品技術(shù)委員會負責對公司產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展方向的制定，各類軟件項目的立項及關(guān)閉評審及其它重大項目決策、制度的制定工作。最終給出評審意見后報公司批準執(zhí)行。

        5.1公司領(lǐng)導

        ◆負責對公司軟件研發(fā)及系統(tǒng)集成類管理規(guī)范的、細則的的批準。

        ◆負責對軟件項目的立項和項目關(guān)閉的審核。

        ◆負責軟件項目獎金等相關(guān)激勵制度的批準。

        5.2 研發(fā)部經(jīng)理

        ◆負責對公司軟件研發(fā)及系統(tǒng)集成類管理制度的修訂、審核及報批。

        ◆負責對公司軟件項目過程管理規(guī)范、細則的制定、監(jiān)督、考核、實施工作。

        ◆負責組織軟件項目的驗收工作。

        ◆負責研發(fā)團隊建設(shè)工作。

        ◆負責研發(fā)團隊培訓及人員能力提升工作。

        ◆

        5.3 項目組/項目經(jīng)理

        ◆負責軟件項目的全生命周期管控實施工作，是項目進度、質(zhì)量的第一責任人。

        ◆負責軟件項目的需求調(diào)研、需求開發(fā)、需求管理和、技術(shù)難點攻關(guān)、評估、設(shè)計、進度跟蹤監(jiān)控、風險管理、發(fā)布實施等工作。

        ◆負責帶領(lǐng)項目團隊進行軟件項目的設(shè)計、編碼、測試工作。

        ◆負責帶領(lǐng)項目團服進行軟件項目的技術(shù)文檔、應(yīng)用文檔的編制工作。

        ◆負責進行項目驗收的申請及項目關(guān)閉相關(guān)工作，協(xié)助公司業(yè)務(wù)人員完成驗收工作（含公司領(lǐng)導層）。

        第六條工作流程

        在實際項目過程中根據(jù)項目大小及性質(zhì)對過程做出適當裁剪。公司重點管理審批項目立項、項目關(guān)閉，關(guān)注需求管理、設(shè)計、研發(fā)過程監(jiān)控、測試發(fā)布等工作。

        依據(jù)公司實際情況，為了進一步提高項目研發(fā)質(zhì)量，降低變更率，提高項

        目進度，在項目管控中引入及強化評審機制，加強立項、需求、設(shè)計評審。在需求開發(fā)及管理階段引入項目原型機制，提高與客戶溝通的直觀性。強化公司項目過程監(jiān)控及風險管控能力，進一步明確強化項目經(jīng)理的權(quán)利與責任。

        6.1項目啟動

        ◆立項的依據(jù)：

        a、項目信息管理，含公司業(yè)務(wù)人員項目指令；

        b、客戶領(lǐng)導、客戶技術(shù)銜接人員提出的需求；

        c、可行性分析報告。

        由項目經(jīng)理根據(jù)6.1.1填寫“軟件項目立項申請表”（見附表），并確定項目的行動計劃、完成時間、承擔人、項目等級等事項后，報研發(fā)部經(jīng)理審批及公司分管領(lǐng)導審批簽署?！艨尚行苑治鰣蟾妗ｍ椖苛㈨椗鷾屎?，由項目經(jīng)理/研發(fā)部經(jīng)理按照軟件工程的方法進行項目的實施，首先進行業(yè)務(wù)調(diào)查，詳細了解業(yè)務(wù)需求，客戶需求了解完后需要請客戶會簽，新增需求需請客戶新增協(xié)議或補簽需求的方式；掌握好第一手資料后，再進行系統(tǒng)需求分析以及可行性分析報告，可行性分析報告內(nèi)容：

        （1）價值（預計利潤達X萬元以上）；

        （2）公司技術(shù)能否支持；

        （3）公司資源能否支持；

        （4）是否符合公司產(chǎn)品方向（能否體現(xiàn)公司形象、能否樹立樣板工程）；（5）預計簽約時間；

        （6）成功的可能性；

        （7）客戶的業(yè)界信譽（主要指資金信譽）；

        （8）公司其他的競爭優(yōu)勢；

        （9）其他需要提供的分析資料。

        6.2 需求管理

        由客戶或者項目經(jīng)理（支撐經(jīng)理）整理客戶需求，形成用戶需求清單及用戶需求說明書，之后進行需求開發(fā)形成系統(tǒng)需求規(guī)格說明書及系統(tǒng)原型，與客戶

        進行確認。

        6.3 項目設(shè)計

        ◆詳見公司軟件項目設(shè)計編碼規(guī)范。重點項目需要設(shè)計評審通過后執(zhí)行。

        6.4軟件項目的編碼實現(xiàn)與測試：

        詳見公司軟件項目編碼設(shè)計規(guī)范及測試管理規(guī)范。重點項目需要進行代碼評審及測試用例評審。同時，加強項目自測工作，提測bug率納入項目及成員考核。

        6.5 系統(tǒng)測試

        測試完成后，才能進行試運行和正式運行。項目組因修訂Bug或系統(tǒng)優(yōu)化而自主進行的變更由負責此項目變更的軟件工程師在”系統(tǒng)變更記錄表”(見附表)中登記詳細情況。

        6.6 項目的試運行及發(fā)布:

        ◆軟件的測試完成后,由項目組經(jīng)理會同業(yè)務(wù)人員確認是否達到了設(shè)計的要求。如果確認，報研發(fā)部經(jīng)理批準后，方可投入試運行。

        ◆在試運行期間,軟件系統(tǒng)與正常業(yè)務(wù)必須并行.軟件開發(fā)工程師必須根據(jù)試運行暴露出的問題在最短時間內(nèi)加以解決。

        ◆在試運行期間,分別由項目經(jīng)理及研發(fā)工程師組織編制、整理、完善項目的技術(shù)文檔和使用文檔，并由研發(fā)部經(jīng)理及業(yè)務(wù)人員為客戶組織各種培訓。

        ◆正式運行的時間將視試運行的效果確定。由用戶代表、公司業(yè)務(wù)人員、研發(fā)部經(jīng)理參加的初步評審會。如果通過評審會的初步驗收，方可投入正式運行。

        6.7 項目的評審、驗收：

        ◆軟件項目在正式使用（不包括測試）后，無異常情況，由業(yè)務(wù)人員組織客戶方對該項目的評審、驗收會。

        ◆項目評審、驗收完成后，在使用過程中需要完善、優(yōu)化的內(nèi)容也是項目工作

        的一部分，必須及時修改完成，使客戶滿意。

        ◆項目評審、驗收合格后，項目工程師可以填寫“軟件項目目標達成獎申請表”（見附表），并附項目的評審、驗收報告，研發(fā)部經(jīng)理簽署后報公司分管領(lǐng)導審核批準。

        6.8 項目的變更：

        備注：如果出現(xiàn)需求變更存在異議的地方最終由公司領(lǐng)導及研發(fā)部經(jīng)理裁決。

        ◆在項目展開及以后的使用過程中,由于客戶業(yè)務(wù)需求變化或系統(tǒng)的優(yōu)化等情況下,可由申請變更的一方簽寫”項目變更單”(見附表)，由研發(fā)部經(jīng)理審核，分管領(lǐng)導批準后方可進行變更。

        ◆項目變更單批準后,由研發(fā)部經(jīng)理安排具體的編程人員及完成時間并回復申請變更一方（業(yè)務(wù)人員、客戶簽字人員、項目經(jīng)理），并按照軟件工程的要求進行相應(yīng)的文檔資料的變更及變更完成后的測試。

        第七條項目獎勵

        7.1 除了公司項目規(guī)定的5%合同金額作為提成外，項目獎金按開發(fā)技術(shù)難度和工作量分為下面幾個檔次：

        7.2 軟件項目的開發(fā)技術(shù)難度分為兩個級別，1級為高，2級為一般。軟件項目的技術(shù)難度由項目經(jīng)理/主管上報，研發(fā)部經(jīng)理審核，公司分管領(lǐng)導批準。7.3 項目在規(guī)定進度中完成，領(lǐng)取全額項目獎金，拖期一天扣除項目獎金的5%，拖期15天后此項目移交其它工程師繼續(xù)開發(fā)并扣除該項目提成的50%。

        7.4 項目獎金分配由項目經(jīng)理確定及批準，報研發(fā)部經(jīng)理備案。

        第八條、附表

        附表A：軟件項目立項申請表

        附表B：軟件項目目標達成獎申請表

        附表C：軟件項目評審驗收標準

        附表D: 項目變更單

        附表E: 軟件系統(tǒng)變更記錄表